建行寿阳支行加强开户管理有效防范风险
为有效打击电信诈骗，从源头阻止诈骗的发生，建行寿阳支行多措并举加强开户管理，有效防范风险。
在营销存款、拓展客户时，严格落实反洗钱反欺诈等管理要求，将涉赌涉诈的账户数量降到最低。对于新开对公结算账户，从开户前的尽职调查环节、开户后的回访环节、非柜面渠道限额控制环节严格把控，坚守合规经营的底线；对于新开立的个人账户，严格核实客户身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿真实性、用途进行核实，并严格遵守反洗钱、非居民金融账户涉税信息尽职调查等规定。同时加强网点涉赌涉诈的宣传工作，提高客户个人账户保管安全意识，以维护客户的合法利益不受侵犯。 徐卫平