辗转10余省市太原警方破获一起非法经营案
本报记者 陈彤
8月3日上午，太原市公安局尖草坪分局对外发布，该分局经过3个多月的艰苦工作，转战湖北、山东、湖南、福建、辽宁、广东等10余省市，成功侦破“3·09”非法经营案，打掉一个利用“跑分”平台非法从事资金支付结算业务、帮助境外赌博网站输送资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人33名，扣押赃款20余万元，查明涉案资金流水超3亿元。
今年3月，太原市公安局尖草坪分局民警在工作中发现线索，一第四方支付平台涉嫌向赌博网站提供资金结算服务。办案民警立即从该支付平台展开突破，锁定平台开发的犯罪嫌疑人许某某及曹某，并于4月上旬远赴福建和辽宁两地将二人抓获。
随后，民警顺着该产业链条追踪，深挖出分布于荆州、岳阳、潍坊三地的下线犯罪团伙线索脉络，并制定周密抓捕方案，于4月至6月开展抓捕行动，先后转战湖北、湖南、山东等地，抓获许某某、刘某某、林某某等31名犯罪嫌疑人。
经查，犯罪嫌疑人许某某、曹某于2020年开发“UUSPay”等3个第四方支付平台，租给荆州团伙、岳阳团伙运行，并由下线潍坊团伙运行两个 “跑分”平台，收集银行卡汇聚全国资金，形成境外赌博网站—结算系统—跑分通道—码商—码农的资金流转闭环式路径，平台层层引导网络赌客充值操作，并洗白赌资。目前，许某某等33名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。
8月3日上午，太原市公安局尖草坪分局对外发布，该分局经过3个多月的艰苦工作，转战湖北、山东、湖南、福建、辽宁、广东等10余省市，成功侦破“3·09”非法经营案，打掉一个利用“跑分”平台非法从事资金支付结算业务、帮助境外赌博网站输送资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人33名，扣押赃款20余万元，查明涉案资金流水超3亿元。
今年3月，太原市公安局尖草坪分局民警在工作中发现线索，一第四方支付平台涉嫌向赌博网站提供资金结算服务。办案民警立即从该支付平台展开突破，锁定平台开发的犯罪嫌疑人许某某及曹某，并于4月上旬远赴福建和辽宁两地将二人抓获。
随后，民警顺着该产业链条追踪，深挖出分布于荆州、岳阳、潍坊三地的下线犯罪团伙线索脉络，并制定周密抓捕方案，于4月至6月开展抓捕行动，先后转战湖北、湖南、山东等地，抓获许某某、刘某某、林某某等31名犯罪嫌疑人。
经查，犯罪嫌疑人许某某、曹某于2020年开发“UUSPay”等3个第四方支付平台，租给荆州团伙、岳阳团伙运行，并由下线潍坊团伙运行两个 “跑分”平台，收集银行卡汇聚全国资金，形成境外赌博网站—结算系统—跑分通道—码商—码农的资金流转闭环式路径，平台层层引导网络赌客充值操作，并洗白赌资。目前，许某某等33名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。