紧急止付涉案资金132.7亿元
山西打击治理电信网络诈骗犯罪成效显著
本报记者 孟绍毅
近年来，全省各级公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示精神，在省委、省政府和公安部的坚强领导下，坚持以人民为中心的发展思想，以深入践行“我为群众办实事”实践活动为载体，一体推进“不敢骗、不能骗、骗不到”工作机制，深入开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作，今年以来共紧急止付涉案资金132.7亿元，取得了明显成效。
5月23日上午，省政府新闻办举行新闻发布会，省打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组副组长、省公安厅党委委员、副厅长马润生，省公安厅刑侦总队政委段波，中国人民银行太原中心支行副行长王山松，山西银保监局法规处处长张万艳，省通信管理局网络安全管理处负责人李彦君，中国银行山西省分行副行长王智勇，中国移动山西公司信息安全中心总经理张瑞琦，介绍我省打击治理电信网络诈骗犯罪的举措和工作成效，并回答记者提问。
“自2021年4月至今立案数连续下降，特别是今年以来，全省电信诈骗案件破案数同比上升44.55%，抓获犯罪嫌疑人数同比上升67.31%，立案数同比下降52.16%，财产损失数同比下降35.96%，呈现出‘两升两降’的良好态势。”马润生说。
强化“打” 严打严惩成效明显
据介绍，全省各级公安机关始终坚持严打方针不动摇，出重拳、下重手、用重典，不断掀起强大打击攻势，对现行案件快速侦破，对贷款、刷单、虚假投资理财、冒充电商物流客服等高发类诈骗犯罪实施集群打击，坚决斩断技术链、网络链、资金链，形成强大震慑；严打为实施电信网络诈骗违法犯罪提供转账洗钱、技术平台、设备维护、引流推广、人员招募等服务的组织和人员，坚决斩断犯罪链条。
“去年至今，全省共破获电信网络诈骗案件19563起，抓获犯罪嫌疑人14905人；打掉涉诈洗钱窝点41个；打掉GOIP、多卡宝、络漫宝等通讯窝点52个，缴获作案设备70台；打掉贩卖银行卡、电话卡团伙476个。”马润生介绍说。
同时，山西公安机关也将从严厉打击、严密防范、严加治理、严格管控四个方面继续狠抓打击治理，一体推进“不敢骗、不能骗、骗不到”工作机制，坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发势头，切实守护好人民群众的“钱袋子”。
强化“防” 宣防工作全面铺开
全省各级公安机关坚持打防并举、防范为先，最大限度遏制此类犯罪多发高发态势，最大程度帮助群众减少财产损失。省委宣传部、省委政法委、省委网信办，省教育厅、省司法厅以及金融、通讯行业主管部门充分发挥职能作用，积极组织开展进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业的“五进”活动，积极创建无诈社区，形成全社会反诈的强大声势。省公安厅组织11个地市制作反诈宣传短片《晋心晋力 天下无诈》，连续一周抖音热搜同城榜第一，在全国刑侦网络春节联欢晚会上首家展播，发挥了良好的宣传效果。公安机关会同山西联通公司，推出注册国家反诈中心APP免流量服务，全省注册国家反诈中心APP人数达1430万人，全社会反诈氛围浓厚。
“持续加强精准预警劝阻工作，今年以来，全省发布电信网络诈骗预警78.56万条，综合开展面对面、电话和短信劝阻，成功避免110万余名群众受骗。持续加强受骗资金紧急拦截工作，坚决守住人民群众钱袋子，今年以来共紧急止付涉案资金132.7亿元。”马润生说。
近期，省打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组落实国务院联席办要求，在全省部署开展为期半年的防范电信网络诈骗宣传活动，积极会同宣传部门，协调新闻媒体记者深入一线采访，进行集中报道；充分利用互联网阵地，形成反诈宣传网络矩阵；各成员单位发挥职能优势向本行业系统从业人员和服务对象开展精准宣传和集中宣讲；在做好疫情防控的条件下，创新“百万警进千万家”活动，继续深化“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”，发动群众主动参与反诈活动。通过进一步加大反诈宣传力度、密度、强度，再一次掀起反诈宣传热潮，切实增强群众识诈防诈“免疫力”，积极构建“全警反诈、全社会反诈”新格局。
面对当前常见的诈骗类型主要有网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充电商物流客服、冒充领导熟人和冒充公检法等，段波表示，“面对不断迭代更新的诈骗手法，人民群众要谨记‘未知链接不要点，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实’。还要积极安装国家反诈中心APP，不断了解掌握最新的诈骗手法，提升识骗防骗意识。同时，人民群众要保护好自己的银行卡、电话卡、微信、QQ和支付宝等各类账户，不要出售、出租、出借他人，更不要帮助陌生人转款，否则可能沦为电信网络诈骗的‘帮凶’，受到法律追究。”
强化“管”行业治理齐抓共管
去年以来，公安机关联合省通信管理局、三大运营商进一步健全完善涉案电话关停机制，清理整顿违规办理和长期未启用号卡，累计关停各类高风险电话卡58万张；联合省通管局开展精准劝阻，对148万条涉诈网址、8.12万条涉诈IP进行封停处理；联合中国人民银行太原中心支行、山西银保监局开展涉案银行账户集中整治行动；会同省法院、省检察院、省通管局、中国人民银行太原中心支行和山西银保监局深入推进“断卡”行动，严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动，今年以来，共打击处理涉“两卡”违法犯罪嫌疑人2703人，惩戒曝光8169人。
“自2016年12月1日起，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。同一银行法人为同一人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不超过5个。对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒。自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。”王山松说。
对此，山西银保监局要求银行机构积极配合有关部门，从抓源头、管过程、控资金、重预警四个方面加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度。
“2021年至今，山西移动共计核查关停高危疑似违法号码1.8万个；对近30万用户开展二次实名核验；拦截诈骗垃圾短信9982万条，拦截骚扰诈骗电话2.69亿次。联合各级公安机关开展“警企携手防诈骗，人民群众更安心”防范诈骗主题宣传活动500余场；发送各类防范电信网络诈骗提醒短信5亿余条；采用微信公众号、微博官方账号等互联网新型宣传手段发布防诈类文章800余篇。配合公安机关打掉诈骗团伙30余个，抓捕犯罪嫌疑人40余名。”
强化“控”源头管控持续发力
我省始终坚持控在当地、严防外出作案，各级党委、政府充分发挥政治和制度优势，统筹各部门各行业力量，动员广大干部群众深入基层，教育引导广大群众树立正确价值观，着力营造诚实守信、勤劳致富的良好风气，努力从源头上铲除滋生违法犯罪的土壤。
马润生表示，尽管我省打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得了阶段性成果，但是此类案件当前依然多发高发，电信网络诈骗犯罪依然是危害人民群众财产安全的主要问题，依然是公安机关剑锋所指的打击重点。“我们要坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，坚持人民至上，以更加强烈的政治担当、使命担当、责任担当，强力推进打击治理各项工作，坚决打赢这场反诈人民战争，以新担当、新业绩、新形象向党和人民交出一份满意的答卷，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。”
近年来，全省各级公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示精神，在省委、省政府和公安部的坚强领导下，坚持以人民为中心的发展思想，以深入践行“我为群众办实事”实践活动为载体，一体推进“不敢骗、不能骗、骗不到”工作机制，深入开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作，今年以来共紧急止付涉案资金132.7亿元，取得了明显成效。
5月23日上午，省政府新闻办举行新闻发布会，省打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组副组长、省公安厅党委委员、副厅长马润生，省公安厅刑侦总队政委段波，中国人民银行太原中心支行副行长王山松，山西银保监局法规处处长张万艳，省通信管理局网络安全管理处负责人李彦君，中国银行山西省分行副行长王智勇，中国移动山西公司信息安全中心总经理张瑞琦，介绍我省打击治理电信网络诈骗犯罪的举措和工作成效，并回答记者提问。
“自2021年4月至今立案数连续下降，特别是今年以来，全省电信诈骗案件破案数同比上升44.55%，抓获犯罪嫌疑人数同比上升67.31%，立案数同比下降52.16%，财产损失数同比下降35.96%，呈现出‘两升两降’的良好态势。”马润生说。
强化“打” 严打严惩成效明显
据介绍，全省各级公安机关始终坚持严打方针不动摇，出重拳、下重手、用重典，不断掀起强大打击攻势，对现行案件快速侦破，对贷款、刷单、虚假投资理财、冒充电商物流客服等高发类诈骗犯罪实施集群打击，坚决斩断技术链、网络链、资金链，形成强大震慑；严打为实施电信网络诈骗违法犯罪提供转账洗钱、技术平台、设备维护、引流推广、人员招募等服务的组织和人员，坚决斩断犯罪链条。
“去年至今，全省共破获电信网络诈骗案件19563起，抓获犯罪嫌疑人14905人；打掉涉诈洗钱窝点41个；打掉GOIP、多卡宝、络漫宝等通讯窝点52个，缴获作案设备70台；打掉贩卖银行卡、电话卡团伙476个。”马润生介绍说。
同时，山西公安机关也将从严厉打击、严密防范、严加治理、严格管控四个方面继续狠抓打击治理，一体推进“不敢骗、不能骗、骗不到”工作机制，坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发势头，切实守护好人民群众的“钱袋子”。
强化“防” 宣防工作全面铺开
全省各级公安机关坚持打防并举、防范为先，最大限度遏制此类犯罪多发高发态势，最大程度帮助群众减少财产损失。省委宣传部、省委政法委、省委网信办，省教育厅、省司法厅以及金融、通讯行业主管部门充分发挥职能作用，积极组织开展进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业的“五进”活动，积极创建无诈社区，形成全社会反诈的强大声势。省公安厅组织11个地市制作反诈宣传短片《晋心晋力 天下无诈》，连续一周抖音热搜同城榜第一，在全国刑侦网络春节联欢晚会上首家展播，发挥了良好的宣传效果。公安机关会同山西联通公司，推出注册国家反诈中心APP免流量服务，全省注册国家反诈中心APP人数达1430万人，全社会反诈氛围浓厚。
“持续加强精准预警劝阻工作，今年以来，全省发布电信网络诈骗预警78.56万条，综合开展面对面、电话和短信劝阻，成功避免110万余名群众受骗。持续加强受骗资金紧急拦截工作，坚决守住人民群众钱袋子，今年以来共紧急止付涉案资金132.7亿元。”马润生说。
近期，省打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组落实国务院联席办要求，在全省部署开展为期半年的防范电信网络诈骗宣传活动，积极会同宣传部门，协调新闻媒体记者深入一线采访，进行集中报道；充分利用互联网阵地，形成反诈宣传网络矩阵；各成员单位发挥职能优势向本行业系统从业人员和服务对象开展精准宣传和集中宣讲；在做好疫情防控的条件下，创新“百万警进千万家”活动，继续深化“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”，发动群众主动参与反诈活动。通过进一步加大反诈宣传力度、密度、强度，再一次掀起反诈宣传热潮，切实增强群众识诈防诈“免疫力”，积极构建“全警反诈、全社会反诈”新格局。
面对当前常见的诈骗类型主要有网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充电商物流客服、冒充领导熟人和冒充公检法等，段波表示，“面对不断迭代更新的诈骗手法，人民群众要谨记‘未知链接不要点，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实’。还要积极安装国家反诈中心APP，不断了解掌握最新的诈骗手法，提升识骗防骗意识。同时，人民群众要保护好自己的银行卡、电话卡、微信、QQ和支付宝等各类账户，不要出售、出租、出借他人，更不要帮助陌生人转款，否则可能沦为电信网络诈骗的‘帮凶’，受到法律追究。”
强化“管”行业治理齐抓共管
去年以来，公安机关联合省通信管理局、三大运营商进一步健全完善涉案电话关停机制，清理整顿违规办理和长期未启用号卡，累计关停各类高风险电话卡58万张；联合省通管局开展精准劝阻，对148万条涉诈网址、8.12万条涉诈IP进行封停处理；联合中国人民银行太原中心支行、山西银保监局开展涉案银行账户集中整治行动；会同省法院、省检察院、省通管局、中国人民银行太原中心支行和山西银保监局深入推进“断卡”行动，严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动，今年以来，共打击处理涉“两卡”违法犯罪嫌疑人2703人，惩戒曝光8169人。
“自2016年12月1日起，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。同一银行法人为同一人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不超过5个。对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒。自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。”王山松说。
对此，山西银保监局要求银行机构积极配合有关部门，从抓源头、管过程、控资金、重预警四个方面加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度。
“2021年至今，山西移动共计核查关停高危疑似违法号码1.8万个；对近30万用户开展二次实名核验；拦截诈骗垃圾短信9982万条，拦截骚扰诈骗电话2.69亿次。联合各级公安机关开展“警企携手防诈骗，人民群众更安心”防范诈骗主题宣传活动500余场；发送各类防范电信网络诈骗提醒短信5亿余条；采用微信公众号、微博官方账号等互联网新型宣传手段发布防诈类文章800余篇。配合公安机关打掉诈骗团伙30余个，抓捕犯罪嫌疑人40余名。”
强化“控”源头管控持续发力
我省始终坚持控在当地、严防外出作案，各级党委、政府充分发挥政治和制度优势，统筹各部门各行业力量，动员广大干部群众深入基层，教育引导广大群众树立正确价值观，着力营造诚实守信、勤劳致富的良好风气，努力从源头上铲除滋生违法犯罪的土壤。
马润生表示，尽管我省打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得了阶段性成果，但是此类案件当前依然多发高发，电信网络诈骗犯罪依然是危害人民群众财产安全的主要问题，依然是公安机关剑锋所指的打击重点。“我们要坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，坚持人民至上，以更加强烈的政治担当、使命担当、责任担当，强力推进打击治理各项工作，坚决打赢这场反诈人民战争，以新担当、新业绩、新形象向党和人民交出一份满意的答卷，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。”