太原万柏林警方斩断3条电诈洗钱链条

本报记者 陈彤

　　一个声称掌握原始股内幕的炒股群，一起涉案金额达411万元的电信网络诈骗案，涉案资金转入多个账户后“化整为零”，悄然流向白酒、黄金及废钢交易领域。近日，山西省太原市公安局万柏林分局历经4个月侦查，深挖电诈资金流向，斩断3条洗钱链条，抓获犯罪嫌疑人7名。
　　日前，家住万柏林区的王女士匆匆走进万柏林分局刑侦大队，声音发颤地说：“我在一个炒股群里投了411万元，现在平台登不上去了，人也找不到了……”
　　原来，王女士长期关注股市，不久前在某视频平台结识了一名“股评人”，随后被拉进一个声称掌握原始股内幕的炒股群。在“老师”直播荐股、“助理”贴心服务、群友不断晒出“盈利截图”的诱导下，她陆续向该平台投入411万元。直到尝试提现时，发现平台失灵。接到报案后，警方立即启动电信网络诈骗案件侦办机制，对涉案账户进行紧急止付，并追踪资金流向。侦查发现，被骗资金全部流入湖南郴州某对公账户。
　　民警连夜赶赴湖南，并将账户实际控制人邝某抓获。据邝某交代，为了申请贷款，他听信了网上所谓“贷款公司”“刷流水”的操作，将对公账户资料邮寄给网络贷款平台，没想到竟成为诈骗资金流转的“第一站”。民警发现这笔资金很快从该账户分流，转入河北、深圳等地的三家对公账户。专案组兵分三路进行抓捕，并最终成功收网。
　　至此，该案中三条利用实体商品交易伪装的洗钱通道被全部斩断。目前，涉案的7人中，6人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被检察机关移送审查起诉，1人被依法行政处罚。