太原警方打掉一快递引流电诈犯罪团伙

　　本报记者 陈彤 通讯员 杨宇雨
　　
　　6月20日，记者从太原市公安局了解到，2023年12月以来，太原市公安局万柏林分局发现辖区发生多起通过快递引流实施电信诈骗的案件，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案受害人遍布全国18个省，达1000余人，被骗资金上亿元。
　　
　　女子刷单被骗33万元
　　
　　2023年12月4日，太原市公安局万柏林分局接到李女士报警，称因为收到一个陌生快递，结果刷单被骗33万元。“快递引流！”特殊的引流方式迅速引起了办案民警的注意。
　　经了解，2023年12月2日，李女士从小区的菜鸟驿站取到了一个陌生快递，出于好奇，李女士拆开了快递，里面除了一个记事本外，还有某电商平台的宣传页和一张刮奖卡片。
　　李女士抱着试一试的心态刮开了刮奖区，结果中了五等奖。捡了一个送上门的便宜，李女士非常开心，她按照卡片上的领奖说明扫码添加客服微信、提供中奖编号，经过客服验证后，被拉入了一个聊天群，不到一个小时，李女士就收到了同城配送的一份新鲜水果。
　　这份价值50元的水果赢得了李女士的信任，当她收到客服发来的二维码称做任务可以赚钱后，李女士两天投入6笔资金共计33万元，直至无法提现才发现被骗，随即向警方报案。
　　接到李女士报警后，太原市公安局万柏林分局立即成立专案组，第一时间对涉诈账户紧急止付，并综合多种手段对案件开展分析研判。遗憾的是，李女士的资金已经被转移，调查资金流向异常困难。
　　经过分析研判，万柏林分局发现同一时期太原市出现了不少类似案件。犯罪嫌疑人通过非法渠道获取受害人身份信息，将廉价小礼品和100%中奖的刮刮乐一同投递，收到快递的人一旦兑奖，就会被诈骗团伙拉进聊天群，精准地实施刷单诈骗。
　　
　　“快递中奖”后陷入骗局
　　
　　专案组对快递信息展开分析研判，通过快递单号查询发现，该快递是由小店区某快递点揽收派发的。
　　民警立即前往该快递网点，快递网点负责人王某声称该件包裹是快递员从路边揽收的。经过对发件人相关信息的分析研判，警方发现发件人根本没有在太原出现过，王某显然在说谎。
　　2023年12月5日，办案民警将王某传唤至办案中心进行审查，王某交代自己某天接待了一个大客户，一次性购买了30万个快递单号，通过货车将包装好的快递分批从河南安阳运送到自己的快递站点，之后由其发往全国各地。王某并没有去想，客户来自河南，为何对方不在河南投递快递包裹，反而舍近求远把包裹拉到山西太原的网点投递，而李女士收到的这件快递就是这名大客户寄出的。
　　经过侦查，专案组得知和快递网点签约购买快递单号的人叫李某，一段时间以来，此人在河南、山西、河北、山东等地大量购买快递单号。12月14日，在河南省安阳市某小区将犯罪嫌疑人李某抓获。
　　据李某交代，自己仅负责购买快递单号，发送涉诈快递的另有其人。该人叫“阿峰”，至于“阿峰”到底是谁，除了微信号码，李某一无所知。
　　
　　斩断快递引流犯罪链
　　
　　经过分析研判，专案组决定转换思路，从运送货物的货车查起。通过连续多日工作，专案组民警终于查清了运送快递的四辆货车，又通过货车司机找到河南安阳一个名叫靳某平的人。
　　2023年12月21日，专案组民警奔赴河南，在安阳某县将犯罪嫌疑人靳某平抓获，并在某村发现了存有大量尚未包装的涉诈小卡片和小礼品的院子。
　　据靳某平交代，自己受雇于 “阿峰”，负责寻找货车，将包装好的快递送往全国的各个快递站点，自己赚取中间差价，运费由李某微信转账支付，至于 “阿峰”是谁，他完全不知道。
　　线索再次指向神秘的“阿峰”。“阿峰”究竟是谁，是一个人还是一个团伙？成为摆在专案组面前必须破解的一道难题。在万柏林分局副局长李峰的统筹安排下，各部门相互配合，对涉案信息流进行分析研判，最终查清了“阿峰”的底细。
　　原来“阿峰”并非真实名字，而是犯罪嫌疑人靳某非、董某国、何某某统一共用的一个网络昵称。
　　7名专案组民警奔赴河南安阳展开抓捕工作，在当地公安机关的大力支持下，专案组成功将包括3名主犯在内的涉案人员共计40余人一举抓获。
　　经查，自2023年7月以来，靳某飞通过境外聊天软件联系到了上线“东”，开始勾结董某国、何某某二人从事诈骗引流犯罪。该团伙为了躲避公安机关的侦查，从始至终，始终用微信账号“阿峰”与快递、物流等中介联系。
　　网案民警立即对“东”展开分析研判，经过一周的连续工作，确认了上线“东”的真实身份为余某后，3月底，办案民警赶赴深圳，将余某抓获。经统计，截至被警方抓获前，该团伙共发出快递500万余件，涉及的电诈受害人遍布全国18个省，达1000余人，被骗资金上亿元，该团伙共获利300余万元，除退赔李女士16万元外，其余已被团伙成员挥霍一空。
　　目前，余某、靳某飞、董某国、何某某、杨某、刘某6人因涉嫌诈骗已被警方依法刑事拘留，苏某、王某因涉嫌帮助信息网络罪被执行监视居住，案件正在进一步侦办中。