太原警方打掉一个“洗钱”团伙

　　本报记者 陈彤
　　
　　 5月21日下午，太原市公安局对外通报，公安尖草坪分局办案民警转战10余个省、市，在全国范围内全链条打掉一个利用“跑分”平台非法从事资金支付结算业务，为境外网络赌博网站提供资金转移渠道的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人54名，关停“跑分”平台20余家，捣毁第四方支付平台4个，追缴现金190余万元，涉案资金超20余亿元，实现了对非法从事资金支付结算业务犯罪的全链条打击。
　　 2019年6月，尖草坪分局接到群众举报称，其朋友闫某博自称有个挣钱的途径，通过组织10余人加入某QQ群后，让大家利用自己的银行卡、支付宝等帮助他人转账收款，从中赚取佣金，闫某博称自己的银行流水现已有800余万元。
　　 此条线索立即引起了民警的高度警觉，尖草坪分局经侦大队第一时间展开线上线下侦查工作。经核查，确定这是一个资金关联境外赌博，并使用“第四方平台”提供支付结算的犯罪链条。案情重大，尖草坪分局立即成立侦办专班展开工作。侦办专班以第四方非法支付平台及非法“跑分”平台为突破口，跟踪分析平台搭建团伙及上下游赌博网站。
　　 经过昼夜奋战，侦办专班连续转战浙江、广东、福建、湖南、江苏等地，终于成功还原了案件的组织架构、作案流程、团伙分工、人员信息等核心线索，收网条件已经具备。最终于2020年6月，公安机关集中统一收网。
　　 在此，警方提醒广大市民，利用微信、支付宝收款二维码进行“跑分”兼职项目，背后实质为帮助赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动，参与者需要承担相应法律责任和经济损失风险。广大群众如遇类似“跑分”平台时，请及时向公安机关举报。