利用数字人民币洗钱@山西人 当心了
本报记者 毛明辉
日前，晋城市公安局城区分局历时30余天，破获该市首例利用数字人民币洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人6名，查明涉案金上亿元。
11月3日，晋城城区公安分局民警接到一条紧急预警，辖区内的宋女士可能正在遭遇冒充公检法类的电信诈骗。接到指令的民警第一时间联系对方，但宋女士电话始终处于占线状态，无法接通。民警当即发动亲友、同事寻找宋女士，但还是晚了一步，宋女士被骗20余万元。
城区公安分局立即组成专案组，全力展开侦查。通过对宋女士通讯方式、登录网站、银行转账等案件细节详细询问并固定证据后，确定通话电话为“00”开头的境外网络电话号码。宋女士浏览通缉令网址和下载的APP登录的IP网址也是境外虚假网站。转账方式是用数字人民币进行转账。对于这种转账方式，专案组民警还是第一次遇到，目前我省并未开通。对此，民警通过多种方式，最终在11月下旬，经过相关部门的积极配合，查清了基本犯罪事实，锁定了主要犯罪嫌疑人身份。经过多日的连续奋战，专案民警辗转福建、广东两省，在当地警方的大力配合下，接连抓获陈某弟、巫某明、姚某钰等6名犯罪嫌疑人，破获涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省多市20余起冒充公检法电诈案件，并为受害人宋女士追回被骗资金10万元。
经查，该团伙上线冒充公检法人员诈骗得手后，分别与福建宁德和广东揭阳两地的团伙成员，或结伙或单独，利用境外聊天软件同上游犯罪人员沟通联系获取信息，按照对方要求，通过数字人民币的形式帮助转移涉案赃款，随后通过境外虚拟币APP平台，以低买高卖虚拟币的方式从中非法牟利，涉案金额上亿元。
日前，晋城市公安局城区分局历时30余天，破获该市首例利用数字人民币洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人6名，查明涉案金上亿元。
11月3日，晋城城区公安分局民警接到一条紧急预警，辖区内的宋女士可能正在遭遇冒充公检法类的电信诈骗。接到指令的民警第一时间联系对方，但宋女士电话始终处于占线状态，无法接通。民警当即发动亲友、同事寻找宋女士，但还是晚了一步，宋女士被骗20余万元。
城区公安分局立即组成专案组，全力展开侦查。通过对宋女士通讯方式、登录网站、银行转账等案件细节详细询问并固定证据后，确定通话电话为“00”开头的境外网络电话号码。宋女士浏览通缉令网址和下载的APP登录的IP网址也是境外虚假网站。转账方式是用数字人民币进行转账。对于这种转账方式，专案组民警还是第一次遇到，目前我省并未开通。对此，民警通过多种方式，最终在11月下旬，经过相关部门的积极配合，查清了基本犯罪事实，锁定了主要犯罪嫌疑人身份。经过多日的连续奋战，专案民警辗转福建、广东两省，在当地警方的大力配合下，接连抓获陈某弟、巫某明、姚某钰等6名犯罪嫌疑人，破获涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省多市20余起冒充公检法电诈案件，并为受害人宋女士追回被骗资金10万元。
经查，该团伙上线冒充公检法人员诈骗得手后，分别与福建宁德和广东揭阳两地的团伙成员，或结伙或单独，利用境外聊天软件同上游犯罪人员沟通联系获取信息，按照对方要求，通过数字人民币的形式帮助转移涉案赃款，随后通过境外虚拟币APP平台，以低买高卖虚拟币的方式从中非法牟利，涉案金额上亿元。