建行晋中祁县支行开展柜面涉赌涉诈学习
随着金融行业持续发展，涉赌涉诈犯罪手段日趋翻新，对银行柜面风险防控工作提出更高要求。近日，建行晋中祁县支行营业室组织全员开展柜面涉赌涉诈专题学习。
学习中明确，涉赌涉诈账户常呈现典型交易异常特征：如资金“快进快出”、夜间频繁交易、交易金额多为规律性整数倍等；犯罪分子常用作案手法包括冒用他人身份开户、诱骗客户配合转移资金等。现场还结合案例讲解：客户办理业务时神色慌张，对资金用途含糊其辞，且取现金额接近却略低于大额取现预约标准，工作人员敏锐察觉异常后，立即启动核查流程并联系警方，最终成功阻断涉诈资金转移。此次学习强调，柜面人员需切实筑牢风险防线，助力公众守牢“钱袋子”，为维护区域金融稳定贡献力量。 安小艳